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第一届监事会第三次会议决议公告

分类:
公告及通告
作者:
来源:
2017/04/25 11:02
评论:
【摘要】:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开情况

  公司于2017年4月25日下午14点在公司会议室召开第一届监事会第三次会议,会议通知已于2017年4月14日通过电子邮件发出,应参加会议监事5人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席张智主持,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

 

二、会议官网情况

  经监事会审议,以举手官网方式,通过如下app:

 

(一)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要》的app

  app内容:根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等相关要求,公司监事对《2016年年度报告》和《2016年年报摘要》要进行了核查,并发表审核意见如下:

    (1)《公司 2016 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    (2)《公司2016年年度报告》的内容和形式符合全国中小企业股份转让系统各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (3)在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  官网结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避官网情况:本app不涉及关联交易事项,无须回避官网。

  根据《公司章程》规定,本app需提交股东大会审议。

 

(二)审议通过《关于2016年度财务决算报告》的app

  app内容:根据2016年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,财务部编制了《2016年度财务决算报告》。

  官网结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避官网情况:本app不涉及关联交易事项,无须回避官网。

  根据《公司章程》规定,本app需提交股东大会审议。

 

(三)审议通过《关于2017年度财务预算报告》的app

  app内容:以2016年度公司财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,财务部编制了《2017年度财务预算报告》。

  官网结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避官网情况:本app不涉及关联交易事项,无须回避官网。

  根据《公司章程》规定,本app需提交股东大会审议。

 

(四)审议通过《关于2016年度监事会工作报告》的app

  app内容:监事会对2016年度公司的运营及财务状况进行监督作出具体报告。

  官网结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避官网情况:本app不涉及关联交易事项,无须回避官网。

  根据《公司章程》规定,本app需提交股东大会审议。

 

(五)审议通过《关于信息披露事务管理制度》的app

  app内容:该内容见公司于4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《信息披露事务管理制度》(公告编号:2017-014)。

  官网结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避官网情况:本app不涉及关联交易事项,无须回避官网。

  根据《公司章程》规定,本app需提交股东大会审议。

 

(六)审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度》的app

  app内容:该内容见公司于4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2017-015)。

  官网结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避官网情况:本app不涉及关联交易事项,无须回避官网。

  根据《公司章程》规定,本app需提交股东大会审议。

 

(七)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况审核报告》的app

  app内容:根据大信会计师事务所出具的大信专审字[2017] 第5-00058号报告显示,截止至 2016年12月31日,公司已不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。具体内容可见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况审核报告》。

  官网结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避官网情况:本app不涉及关联交易事项,无须回避官网。

  根据《公司章程》规定,本app需提交股东大会审议。

 

(八)审议通过《关于2016年度利润分配方案》的app

  app内容:根据法律、法规和公司章程的规定,公司财务部制定了《2016年度利润分配方案》。2016年度暂不进行利润分配。

  官网结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

  回避官网情况:本app不涉及关联交易事项,无须回避官网。

  根据《公司章程》规定,本app需提交股东大会审议。

 

三、备查文件目录

《天津喜彩网药业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

 

 

天津喜彩网药业股份有限公司

监事会

2017年4月27日

 

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