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2016年年度股东大会决议公告

分类:
公告及通告
作者:
来源:
2017/05/17 11:21
评论:
【摘要】:
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

 

(一)会议召开情况

  1、会议召开时间:2017年5月17日

  2、会议召开地点:天津市西青区榕苑路2号海益国际写字楼4号楼7层702公司会议室

  3、会议召开方式:现场

  4、会议召集人:董事会

  5、会议主持人:董事长许荧

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

 

(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,持有官网权的股份60,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

 

二、app审议情况

 

(一)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要》的app

 

1、app内容

  具体内容详见公司4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津喜彩网药业股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号:2017-012)、《天津喜彩网药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-013)。

 

2、app官网结果:

  同意股数60,000,000股,占本次股东大会有官网权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有官网权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有官网权股份总数的0.00%。

 

3、回避官网情况:

  本app不涉及关联交易事项,无须回避官网。

 

(二)审议通过《关于2016年度财务决算报告》的app

 

1、app内容

  根据2016年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,财务部编制了《2016年度财务决算报告》。

 

2、app官网结果:

  同意股数60,000,000股,占本次股东大会有官网权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有官网权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有官网权股份总数的0.00%。

 

3、回避官网情况:

  本app不涉及关联交易事项,无须回避官网。

 

(三)审议通过《关于2017年度财务预算报告》的app

 

1、app内容

  以2016年度公司财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,财务部编制了《2017年度财务预算报告》。

 

2、app官网结果:

  同意股数60,000,000股,占本次股东大会有官网权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有官网权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有官网权股份总数的0.00%。

 

3、回避官网情况:

  本app不涉及关联交易事项,无须回避官网。

 

(四)审议通过《关于2016年度监事会工作报告》的app

 

1、app内容

  监事会对2016年度公司的运营及财务状况进行监督作出具体报告。

 

2、app官网结果:

  同意股数60,000,000股,占本次股东大会有官网权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有官网权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有官网权股份总数的0.00%。

 

3、回避官网情况:

  本app不涉及关联交易事项,无须回避官网。

 

(五)审议通过《关于2016年度董事会工作报告》的app

 

1、app内容

  董事会对2016年度公司的运营及治理情况做出具体报告。

 

2、app官网结果:

  同意股数60,000,000股,占本次股东大会有官网权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有官网权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有官网权股份总数的0.00%。

 

3、回避官网情况:

  本app不涉及关联交易事项,无须回避官网。

 

(六)审议通过《关于信息披露事务管理制度》的app

 

1、app内容

  该内容见公司于4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《信息披露事务管理制度》(公告编号:2017-014)。

 

2、app官网结果:

  同意股数60,000,000股,占本次股东大会有官网权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有官网权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有官网权股份总数的0.00%。

 

3、回避官网情况:

  本app不涉及关联交易事项,无须回避官网。

 

(七)审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度》的app

 

1、app内容

  该内容见公司于4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2017-015)。

 

2、app官网结果:

  同意股数60,000,000股,占本次股东大会有官网权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有官网权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有官网权股份总数的0.00%。

 

3、回避官网情况:

  本app不涉及关联交易事项,无须回避官网。

 

(八)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况审核报告》的app

 

1、app内容

  根据大信会计师事务所出具的大信专审字[2017]第5-00058号报告显示,截止至 2016年12月31日,公司已不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。具体内容可见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况审核报告》。

 

2、app官网结果:

  同意股数60,000,000股,占本次股东大会有官网权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有官网权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有官网权股份总数的0.00%。

 

3、回避官网情况:

  本app不涉及关联交易事项,无须回避官网。

 

(九)审议通过《关于2016年度利润分配方案》的app

 

1、app内容

  根据法律、法规和公司章程的规定,财务部制定了《2016年度利润分配方案》。2016年度暂不进行利润分配。

 

2、app官网结果:

  同意股数60,000,000股,占本次股东大会有官网权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有官网权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有官网权股份总数的0.00%。

 

3、回避官网情况:

  本app不涉及关联交易事项,无须回避官网。

 

三、律师见证情况

律师事务所名称:天津金诺律师事务所

律师姓名:范大鹏、朱礼荣

结论性意见:

  金诺认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格、官网程序及官网结果等相关事宜符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

 

四、备查文件目录

《天津喜彩网药业股份有限公司2016年年度股东大会决议》

 

 

 

天津喜彩网药业股份有限公司

董事会

2017年5月17日

 

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